Uma operação da Polícia Federal colocou sob investigação a movimentação de aproximadamente R$ 40 milhões vinculados ao Conselho Federal de Odontologia (CFO). A ação foi deflagrada nesta quinta-feira (17) para apurar a aplicação dos recursos e possíveis irregularidades envolvendo uma empresa privada responsável pela gestão dos investimentos.
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Segundo a investigação, a empresa que recebeu os valores não teria autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar no mercado financeiro.
A ofensiva ocorreu em São Paulo e Mato Grosso, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão determinados pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal.
Durante as diligências, os agentes encontraram cerca de R$ 300 mil em espécie e apreenderam veículos. Paralelamente, a Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 57 milhões em patrimônio e recursos financeiros relacionados aos investigados.
Entre os alvos das medidas estão ex-dirigentes do Conselho Federal de Odontologia e empresários, além de pessoas jurídicas que aparecem nas transações analisadas pela PF.
A movimentação financeira identificada chamou a atenção dos investigadores por apresentar operações consideradas atípicas. Entre elas estão transferências entre empresas e pessoas ligadas aos investigados, dispersão dos valores recebidos e remessas de dinheiro para o exterior.
Com a nova fase da investigação, a PF busca reconstruir o percurso dos recursos e esclarecer se as operações realizadas tiveram finalidade regular ou se fizeram parte de uma estrutura destinada a movimentar ou ocultar valores.
Até o momento, a investigação permanece em andamento, e as medidas cumpridas nesta quinta-feira fazem parte da apuração sobre a possível destinação irregular dos recursos.
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